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台特侦组侦办陈水扁二次金改案搜索台新金控

2019-10-13 01:40:38来源:励志吧0次阅读

台特侦组侦办陈水扁二次金改案 搜索台新金控

台海2月5日讯 台检方特侦组侦办案陈水扁二次金改案,发现台湾台新金控转投资彰化银行过程疑涉不法,今天指挥“调查局”北机站干员及检察事务官,搜索台新金控等据点,不排除约谈金控高层说明。

据台湾“中央社”报道,特侦组去年12月侦结起诉台湾国泰金控并世华银行、元大金控并复华金控等与陈水扁家收贿、洗钱有关的金改案件。不过台当局“行政院”去年1月公布《二次金改检讨报告》,列举其它多起金改争议个案,并点名台新金控转投资彰化银行,台新金控负债比率偏高。

台新金控转投资彰化银行案,特侦组与台北地检署分别立案侦办。而特侦组清查陈水扁家资金时,发现台新金控董事长吴东亮曾交付巨额款项给陈水扁妻子吴淑珍,怀疑台新金控转投资彰化银行,可能也卷入陈水扁家弊案。

为避免影响台股行情,特侦组选在下午股市收盘后发动搜索。特侦组指挥“调查局”北机站干员、检察事务官近80人,兵分多路搜索位于台北市仁爱路四段的台新金控总部等多个据点,预计稍晚将约谈相关人士到案。

彰化银行在2005年间发行存托凭证失败,改以特别股方式释出公股股权,台新金控在同年7月间以每股新台币26.12元标下公股22.5%的彰化银行股权,成为彰化银行最大股东。台新金控合并彰化银行的事宜至今尚未完成,却被台当局金融主管机关点出“台新金负债比率偏高”、“台新金投标前未事先提转投资申请”。

办案人员指出,特侦组曾2度以证人身分传唤台新金控董事长吴东亮说明。吴东亮当时均证称,台新金控当时投资彰化银行特别股,主要是帮当局解决问题,一切合乎法律程序,也绝对没有涉入洗钱、行贿等不法情事。

办案人员表示,特侦组清查相关卷证资料时,发现台新金控核报台当局“金管会”的双重杠杆比率疑有不实,“金管会”却核准过关,怀疑案情不单纯。检方去年5月曾搜索为台新金控办理相关业务的会计师事务所,并赴“金管会”查扣该项转投资案的公文资料原件。

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